ST 原 宜：二OO三年第一次临时股东大会决议公告
2003-02-18 06:48   

证券代码：000826　　 证券简称：ST原宜　　公告编号：2003-07

    　　　　　　　　　　　　国投原宜实业股份有限公司
    　　　　　　　　　二OO三年第一次临时股东大会决议公告

    国投原宜实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月16日上午9：00时
在公司十九楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表3名，代表股份11649.3万股，占公
司股份总额的64.19%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长覃其贵先生授
权时钢先生主持本次会议，大会以记名投票方式审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于更换公司董事的议案》：公司董事覃其贵、冯华强、时钢、彭
志华、胡崇宏提出辞去公司董事职务，董事会提名文一波、王求真、杨建宇、周希安、卞
于贵为公司董事候选人。
    1、选举文一波先生为公司第三届董事会董事，同意116,493,000股，反对0股，弃权0
股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
    2、选举王求真先生为公司第三届董事会董事，同意116,493,000股，反对0股，弃权0
股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
    3、选举杨建宇先生为公司第三届董事会董事，同意116,493,000股，反对0股，弃权0
股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
    4、选举周希安先生为公司第三届董事会董事，同意116,493,000股，反对0股，弃权0
股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
    5、选举卞于贵先生为公司第三届董事会董事，同意116,493,000股，反对0股，弃权0
股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
    二、审议通过了《关于更换公司监事的议案》：由于公司监事蔡兆福、戴德云、刘勇
辞去公司监事职务，监事会提名胡泽林、赵达、殷诗乐为公司监事候选人。
    1、选举胡泽林先生为公司第三届监事会监事，同意116,493,000股，反对0股，弃权0
股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
    2、选举赵达先生为公司第三届监事会监事，同意116,493,000股，反对0股，弃权0股
，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
    3、选举殷诗乐先生为公司第三届监事会监事，同意116,493,000股，反对0股，弃权0
股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
    本公司聘请具有证券从业资格的北京天银律师事务所孙延生律师作为本次股东大会的
见证律师，就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核
与见证，并出具如下法律意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员的资格、大会的表决程序和结果
符合法律、法规和公司章程的规定，真实有效。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ三年二月十六日

    附：候选董事、监事简历
    文一波先生：1965年出生，清华大学环境工程专业硕士。曾任化工部规划院工程处工
程师、中国国际科学中心国际环境公司副经理等职务，现任北京桑德环保集团有限公司董
事长、总裁。
    王求真先生：1964年出生，硕士。曾任湖南省湘潭市建设银行岳塘支行投资信贷科科
长、湘潭桑德环保设备有限公司副总经理等职务，现任北京桑德环保集团有限公司中南总
部总经理。
    杨建宇先生：1971年出生，经济学博士，高级经济师。曾任职中国农业银行，任分支
行信贷市场部负责人、总行高级经济师等职务，现任北京桑德环保集团有限公司财务总监。
    周希安先生：1960年出生，高级工程师。曾任中国西北市政设计院科研所所长等职务，
现任北京桑德环保集团有限公司技术总监。
    卞于贵先生：1952年出生，中共党员，经济师。曾任中国建设银行宜昌市分行投资信
贷科长，宜昌县支行行长，中国建设银行三峡分行信贷管理部，信贷风险部总经理，现任
中国建设银行三峡分行资产保全部总经理。
    胡泽林先生：1968年出生，毕业于北京师范大学企业管理专业，本科学历。曾就职于
珠海市金兴实业总公司，现任北京桑德环保集团公司部门经理。
    赵达先生：1966年出生，中南大学研究生学历，高级工程师。曾任湖南临湘氨基化学
品厂科长、广东穗高水处理技术有限公司业务主管等职务。现任北京桑德环保集团公司中
南总部高级经理。
    殷诗乐先生：1972年出生，毕业于阜新矿业学院环境工程专业，大专学历。曾任郑州
郑煤集团环保处副科长，现任国投原实业股份有限公司综合业务部经理。

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