证券代码：600008　股票简称：首创股份　编号：临2004-09

    　　　　　　　　　　　　　北京首创股份有限公司
    　　　　　 第二届董事会2004年度第四次临时会议决议公告

    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2004年度第四次临
时会议于2004年4月23日以通讯表决方式召开,应参加表决董事九人,实际表决董
事九人。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。
    本次董事会经审议通过如下决议：
    1、通过公司2004年第一季度报告。
    2、同意公司在中信实业银行海淀支行延续办理综合授信业务,授信额度为人
民币5亿元,期限为一年。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月26日