南海发展：董事会战略委员会实施细则等
2002-08-13 05:50   

　　　　　　　　 南海发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告　　

　　南海发展股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年8月8～9日在公司会议室召开,会议由董事长谢育智先生主持,应到的董事9人,实到的董事9人,符合有关规定,会议通过的决议合法有效。公司监事列席了会议。会议经审议,通过了如下决议：
　　1、通过公司2002年度半年度报告及半年度报告摘要；
　　2、通过公司《董事会战略委员会实施细则》；
　　3、通过公司《董事会提名委员会实施细则》；
　　4、通过公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
　　5、通过公司《董事会审计委员会实施细则》；
　　特此公告。
　　南海发展股份有限公司董事会
　　二OO二年八月十三日

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