证券代码：000826　　　　　证券简称：合加资源　　　　 公告编号：2006-05

    　　　　　　　　　　　　　 合加资源发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届第二十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    合加资源发展股份有限公司第四届二十四次董事会会议通知于2006年1月19日以传真及专
人送达方式向全体董事发出，本次会议于2006年1月23日17:00在北京建国门外大街新闻大厦
会议室召开，本次会议应参加表决董事7名，公司董事王求真先生、刘延平先生因公务原因未
能出席本次会议，授权委托公司董事杨建宇先生出席本次会议并表决，公司董事周希安先生、
卞于贵先生因公务原因未能参加本次会议，本次会议实际参加表决董事5名。本次会议由公司
董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，经过与
会董事认真审议、一致通过了以下决议：
    一、关于公司向银行申请借款的议案；
    公司决定向宜昌市商业银行股份有限公司西陵支行申请流动资金借款肆仟万元人民币，
借款期为一年，年利率为5.58%，自2006年1月1日至2006年12月31日止。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合加资源发展股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ六年一月二十三日