证券代码：000826　　　　 证券简称：合加资源　　　　公告编号：2005-13

    　　　　　　　　　　 合加资源发展股份有限公司
    　　　　　　　　 2005年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、 本次股东大会召开期间没有新增、修改或者否决提案的情况；
    2、 本次股东大会无新提案提交表决。
    一、 会议召开情况：
    合加资源发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年7月4日上午9：00
时在公司会议室召开，会议采用现场投票表决方式，公司董事长文一波先生因公务原因
未能出席并主持本次会议，授权委托公司董事、总经理杨建宇先生代为主持本次会议，
公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，北京天银律师事务所孙延生律师
和张建伶律师列席并现场见证了本次会议。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、 会议出席情况：
    1、总体出席会议情况：出席会议的股东及股东授权代表共计2名，代表公司股份
110002000股，占公司有表决权股份总额的60.61%。
    2、 社会公众股股东出席会议情况：出席会议的社会公众股股东及股东授权代表1
名，代表公司股份9000股，占公司有表决权股份总额的0.0001%。
    三、 提案审议和表决情况：
    经本次股东大会会审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、审议关于公司与北京桑德环保集团有限公司合资成立济南合加水务有限公司暨关
联交易的议案，由于本项议案属于关联交易，关联方股东北京桑德环保集团有限公司在
本项议案表决时进行了回避。（本项议案具体内容详见公司于2005年6月4日刊登"中国证
券报"及"证券时报"的《关联交易公告》，公告编号：2005-12）
    本项议案的表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会的社会公众股股东所
持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    本项议案的表决结果：通过。
    2、审议关于公司向北京桑德环保集团有限公司出售公司持有的公主岭市桑德水务有
限公司95%股权暨关联交易的议案，由于本项议案属于关联交易，关联方股东北京桑德环
保集团有限公司在本项议案表决时进行了回避。（本项议案具体内容详见公司于2005年6
月4日刊登"中国证券报"及"证券时报"的《关联交易公告》，公告编号：2005-12）
    本项议案的表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会的社会公众股股东所
持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    本项议案的表决结果：通过。
    二、 律师与场见证情况：
    本次会议由北京天银律师事务所孙延生律师、张建伶律师就会议的召集、召开程序、
股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、现场见证并出具了法律意见书，见
证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合
《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议
合法、有效。
    三、 备查文件：
    1、 公司第四届十九次董事会决议公告；
    2、 公司2005年第一次临时股东大会决议；
    3、 北京天银律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合加资源发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ五年七月四日