证券代码：000035　　 证券简称：中科健　　　公告编号：2004-31

    　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　2004年第三次临时会议决议公告

    中国科健股份有限公司董事会2004年第三次临时会议于2004年12月3日以通讯表决
方式召开，应参予表决董事12人，实际参予表决董事11人，董事陶笃纯先生因在国外出
差未能参予表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参予表决的董事通过如
下决议：
    一、同意郝建学董事不再兼任总裁职务；
    二、同意顾凯先生辞去公司副总裁职务；
    三、同意黄雷先生辞去公司财务总监职务；
    四、根据董事长提名，同意聘任王海斌先生担任本公司总裁职务；
    五、同意聘任张红城先生担任本公司财务负责人。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年十二月七日


    附：王海斌先生简历
    王海斌，男，34岁，1993年毕业于南京工程学院。主要工作经历：1993年7月至
1998年3月担任广州通讯设备厂部门经理；1998年4月至2000年6月担任广州鹰泰科技有
限公司总经理；2000年7月至今担任广州鹰泰数码集团有限公司（原名为广州鹰泰数码
动力科技有限公司）总裁。
    张红城先生简历
    张红城，男，37岁， 1996年毕业于武汉大学，取得硕士学位，注册会计师。工作
经历：1996年至今任职于中国科健股份有限公司，历任财务部经理、总裁助理。

    　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司独立董事
    　　　　　　关于聘任王海斌先生为公司总裁的独立意见
　　
    本人作为中国科健股份有限公司独立董事，现就公司董事会审议聘任王海斌先生为
公司总裁发表如下独立意见：
　　1、根据王海斌先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57条、第
58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任
职资格合法。
　　2、聘任王海斌先生为公司总裁的程序符合《公司法》等法律法规和《中国科健股份
有限公司章程》的有关规定。
　　综上所述，本人同意公司董事会聘任王海斌先生为公司总裁。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事:彭立东、余亮亮
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雷啸林、王晓清
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年十二月三日
　　　　　　　　　　　

    　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司独立董事
    　　　　　　关于聘任张红城先生为公司财务负责人的独立意见
　　
    本人作为中国科健股份有限公司独立董事，现就公司董事会审议聘任张红城先生为
公司财务负责人发表如下独立意见：
　　1、根据张红城先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第57条、第
58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任
职资格合法。
　　2、聘任张红城先生为公司财务负责人的程序符合《公司法》等法律法规和《中国科
健股份有限公司章程》的有关规定。
　　综上所述，本人同意公司董事会聘任张红城先生为公司财务负责人。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事:彭立东、余亮亮
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雷啸林、王晓清
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年十二月三日