证券代码：000826　　　　 证券简称：国投资源　　　　公告编号：2004-18

    　　　　　　　　　　　 国投资源发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第四届十六次董事会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    国投资源发展股份有限公司第四届十六次董事会于12月17日上午9：00在公司总部
会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议通知
于2004年12月15日以通讯方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长文一波先生主持
，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议后一致通过
以下决议：
    一、审议通过了关于公司与荆门夏家湾水务有限公司共同投资的成立潜江水务有限
公司的议案：
    公司拟与荆门夏家湾水务有限公司共同投资成立"潜江水务有限公司"，该公司注册
资本初步拟定为1000万元，各方投资比例为：国投资源发展股份有限公司投资950万元，
占95％；荆门夏家湾水务有限公司投资50万元，占5％。
    该公司的经营范围拟定为：污水处理厂生产项目筹建，水技术咨询与技术服务。主
要经营方向为投资、建设与运营潜江市污水处理厂并收取污水处理费。该项目总规模为
10万吨/日、总投资为1.5亿元；其中一期规模为4万吨/日、总投资4300万元、建设期18
个月，项目建成投产后，预期收益率约为9～13%。
    目前，正式的合资协议尚未签署，荆门夏家湾水务有限公司为公司的控股子公司，
其投资行为视同公司的投资行为，本投资议案涉及的投资金额未超过公司章程中对公司
董事会的授权范围，相关投资行为在本次董事会批准后即可实施，无须经公司股东大会
审议通过。
    公司董事会授权总经理代表公司与荆门夏家湾水务有限公司签署关于共同投资的协
议，并授权公司经营管理层具体办理与本次投资行为相关的各种手续。
    公司待协议签署后予以详细公告。
    二、审议通过了为公司控股子公司江苏沭源自来水有限公司向中国银行沭阳支行申
请总额不超过4000万元的五年期固定资产贷款提供担保。
    经公司2003年7月14日第四届六次董事会审议通过，公司与新疆中加投资有限公司
共同投资成立了"江苏沭源自来水有限公司"以受让江苏省沭阳县原自来水公司的供水设
施并投资兴建自来水净化厂和改扩建江苏省沭阳县原有的供水管网。截至目前，该公司
投资的自来水净化厂和供水管网仍在建设当中，预计将于今年年底建成投产，该公司作
为沭阳县城唯一的供水来源，投资建设的自来水净化厂投产后，将为公司获得良好的经
济效益和稳定的现金流量。
    为确保该工程进展顺利，该公司拟向中国银行沭阳支行申请总额不超过4000万元的
五年期固定资产借款，作为持有该公司股权比例为80%的控股股东，公司将为该公司上述
借款行为提供担保。
    上述担保待该公司与中国银行沭阳支行签署正式的贷款协议、公司与中国银行沭阳
支行签署正式的担保协议后生效。
    公司待协议签署后予以详细公告。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十二月十七日