股票简称：华光股份　　　股票代码：600475　　 编号：临2004-007

    　　　　 无锡华光锅炉股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
　　
    无锡华光锅炉股份有限公司第二届监事会第一次会议于二零零四年五月
    八日下午一点在无锡市城南路3号二楼会议室举行,会议由监事居国民先生主
    持。会议应到公司监事3名,实到公司监事3名。本次会议符合《中华人民共
和
    国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
    出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：
　　
    一、选举居国民先生为公司第二届监事会召集人。
　　
    二、公司第二届董事会第一次会议审议通过的选举万冠清先生为公司第二
    届董事会董事长、选举蒋志坚先生为公司第二届董事会副董事长、聘任蒋志
坚
    为公司总经理、聘任邵耿东先生、谢鹤清先生、贺旭亮先生为公司副总经理
、聘
    任沈解忠先生为公司总工程师、聘任韩中英女士为公司财务机构负责人、聘
任
    徐叶丹先生为公司第二届董事会秘书等决议,程序合法,所聘任的人员符合《
公
    司章程》的任命条件。
　　
    特此公告。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　无锡华光锅炉股份有限公司监事会
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零四年五月八日