证券代码：600874（ A股）股票简称：创业环保　 编号：临2004-025

    　　天津创业环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

    天津创业环保股份有限公司（本公司）及董事会成员保证本公告内容的真实
、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第十一次会议通知于2004年12月6日以传真形式发送给
各位董事，会议于2004年12月16日以传真形式召开，应参加会议董事9人，实际
参加会议董事9人，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    会议审议通过如下决议：
    审议通过《天津创业环保股份有限公司董事会关于陈玉晓先生辞去公司全职
合资格会计师及聘任杜惠琴女士担任公司全职合资格会计师的议案》，同意陈玉
晓先生辞去本公司全职合资格会计师职务，并聘任杜惠琴女士担任本公司全职合
资格会计师。九票同意，零票反对，零票弃权。
    杜惠琴女士简历
    杜惠琴女士，41岁，女。1991年毕业于英国兰开斯特大学，并获得会计及财
务硕士学位。现为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。杜女士
曾任职于一所跨国企业担任会计部主管，及在香港之会计师事务所作审计及尽职
审查工作，杜女士在会计及审计工作实务两方面共拥有逾十四年之经验。

    　　　　　　　　　　　　　　　 天津创业环保股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年12月16日